Om de afaceri din Oradea vizat în dosar de evaziune fiscală și sechestru pe imobile de două milioane de lei

Între 2020 și 2022 s-a întâmplat ceva?

Un antreprenor din Oradea, identificat ca Călin Raita, a fost implicat într-o investigație complexă legată de evaziune fiscală și sechestru de active imobiliare, acestea având o valoare estimată la două milioane de lei. Călin Raita este o figură cunoscută în peisajul economic local, fiind renumit pentru inițiativele sale în domeniul construcțiilor și al dezvoltărilor imobiliare în regiunea Oradea, inclusiv în localitatea Paleu, unde a promovat proiecte sub denumirea de „Superconstructorul”.

Ultimele știri

Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politiceÎntreruperi de curent de luni în București, Ilfov și GiurgiuTikTok încalcă legea UE Comisia avertizează despre impactul algoritmului asupra sănătății mintaleKarol Nawrocki avertizează pe Ursula von der Leyen: Europa Centrală nu poate fi doar destinatară a deciziilor altora

De asemenea, el a participat la campania electorală pentru Primăria Oradea în anul 2008.

În cadrul operațiunii intitulată JUPITER, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române, acțiunea a avut loc în ziua de joi, 6 noiembrie.

În acest context, bărbatul a fost chemat să depună mărturie la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în calitate de reprezentant al unei companii comerciale care este subiectul dosarului.

Analiza anchetatorilor indică faptul că, în intervalul de timp cuprins între 2020 și 2022, Raita-ul opera ca administrator efectiv al unei întreprinderi dedicată construcțiilor și valorificării terenurilor. Strategia implementată de el prevedea mascarea veniturilor obținute din vânzarea proprietăților, scopul fiind evitarea îndeplinirii obligațiilor fiscale legale.

Mai precis, acesta a omis din înregistrările contabile ale societății anumite sume provenite din tranzacții imobiliare, transferând ulterior aceste fonduri într-mod artificial către alte entități sub controlul său, precum și către un membru al familiei sale.

Prin fragmentarea operațiunilor în multiple societăți, el urmărea menținerea statutului de microîntreprindere, prevenind astfel aplicarea impozitului pe profit.

Ce a făcut în trecutul său?

Prejudiciul calculat de echipa de anchetatori atinge suma de 1.590.470 de lei. Această sumă reprezintă impozitul pe profit aferent perioadelor aprilie până în decembrie 2020, precum și pentru anii 2021 și 2022.

Pentru asigurarea recuperării acestui prejudiciu, a fost efectuat sechestrul asupra anumitor proprietăți imobiliare.

Cercetările sunt în desfășurare, fiind conduse de polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de lângă Tribunalul Bihor.

În trecutul său profesional și legal, numele lui Raita a apărut în diverse investigații și procese legate de activitatea imobiliară și operațiunile comerciale. În 2013, Tribunalul Bihor l-a pronunțat o sentință de 10 ani de închisoare într-un dosar în care era acuzat de înșelăciunea furnizorilor de materiale de construcții.

Totuși, după apel, Curtea de Apel Oradea a ajustat pedeapsa la patru ani de închisoare cu suspendare, conform informațiilor publicate de ebihoreanul. ro.

În martie 2024, autoritățile au efectuat percheziții atât la sediile companiilor pe care le controlează Raita, cât și la adresa sa de reședință, ca urmare a unei investigații privind presupuse scheme financiare și comerciale artificiale, prin care s-ar fi evitat plata taxelor. În acel moment, estimarea prejudiciului de către anchetatori era de aproximativ cinci milioane de lei, conform sursei crisana. ro.

În contrast cu aceste acuzații, într-un alt dosar legat de continuarea lucrărilor de construcție după ce autoritățile le-au suspendat, Curtea de Apel Oradea a decis în martie 2025 să încheie procesul penal din cauza prescripției răspunderii penale, achitând astfel Raita.

Sursă: Mediafax