Roman Abramovich, în centrul unui scandal financiar uriaș. Peste 1.000 de documente ar fi fost antedatate pentru a ascunde averea miliardarului

Investigațiile se bazează pe examinarea fundului Cyprus Confidential

Roman Abramovich, în fața unui scandal financiar de proporții majore. Mai mult de o mie de acte ar fi fost modificate în timp pentru a masajea fortuna miliardarului

Ultimele știri

Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politiceÎntreruperi de curent de luni în București, Ilfov și GiurgiuTikTok încalcă legea UE Comisia avertizează despre impactul algoritmului asupra sănătății mintaleKarol Nawrocki avertizează pe Ursula von der Leyen: Europa Centrală nu poate fi doar destinatară a deciziilor altora

Investigațiile se bazează pe examinarea fundului Cyprus Confidential, care conține peste cincisute de mii de acte provenite din entități și rețele financiare de tip offshore, conform The Guardian. Analiza publicată luni, 12 octombrie, arată că operațiunile au avut loc în perioada 1999 – cel puțin 2013, prin ajustarea ex post a unor convențe și înregistrări contabile. Scopul seemingly era ca anumite transferuri să apară realizate cu ani în avans, astfel încât havingurile oligarhului să nu mai apară în bilanțele companiilor supuse datorii fiscale. Cum au dispărut două miliarde de dolari din evidențele unei firme

Una dintre descoperirile majore privește compania ciprotă Kravin Investments, prin care au circulat fonduri provenite din activitățile petroliere ale lui Abramovich. În luna mai a anului 2003, entitatea a primit aproximativ trei miliarde de dolari, dintre care a reținut aproape două miliarde. Sumele au rămas în conturi sau au fost împrumutate altor entități, producând venituri dobândă care, teoretic, erau imponabile în Cipru. Actele arată că, în anul 2005, consilierii financiari ai oligarhului au discutat modificarea situațiilor contabile pentru anii 2003 și 2004. Mai târziu, au fost redactate convențe care prezintă compania Kravin în rol de administrator al fondurilor pentru o altă structură, Kelvedon Worldwide, înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

Deși actele menționează date din 2003, investigația indică că unele au fost elaborate cel puțin doi ani mai ulterior. £508 MILLION IN LUXURY ASSETS MADE TO „DISAPPEAR” — NOW QUESTIONS OVER ABRAMOVICH’S BILLIONS BACKDATED DOCUMENTS, ALLEGED TAX EVASION AND ONE OF THE WORLD’S BIGGEST ACCOUNTANCY FIRMS UNDER SCRUTINY. O investigație majora a descoperit dovezi că actele au fost falsificate pentru a ascunde fortuna lui Roman Abramovich și pentru a evita eventual milioane în impozite. Investigarea susține că conturile semnate de Deloitte în Cipru au contribuit la eliminarea din conturile publicate a unor avere valutate la 672 de milioane de dolari (£508 milioane) — inclusiv vilă, avioane private, elicoptere și iahturi de lux. Documentele filtrate sugerează și că s-au utilizat acte antedatate într-un schemă care ar fi permis unei firme legate de Abramovich să evite impozitul pe veniturile din dobândă, la nivel de sute de milioane.

Investigația descrie și o operațiune din anul 2000

Un avocat de renombru a caracterizat dovezile drept dovada unei „evaziuni fiscale directe”. Avocații ai miliardarului negă confirmarea faptului că el ar fi evadat impozite sau ascuns avere, declarând că nu există dovezi că el a cunoscut, autorizat sau conducător falsificarea actelor. Deloitte Cipru afirmă că respecte legislația aplicabilă. Abramovich, fostul proprietar al Chelsea FC, a fost supus sancțiunilor de către Regatul Unit în urma invaziei complete a Rusiei în Ucraina din 2022. Miliarde de lire sterline din averele lui rămân blocate în Jersey, în cadrul unei investigații penale separate. UITAȚI INVESTIGAȚIA COMPLETĂ — BBC PANORAMA ASTAZI ORA 20:00. Credit: BBC Panorama / Biroul de Investigări Jurnalistice. — Not Guilty TV (@Notguiltytv) 12 octombrie 2026 Astfel, aproximativ două miliarde de dolari au dispărut din bilanțul Kravin, în același timp cu obligațiile fiscale care ar fi putut rezultă din posedarea acestor fonduri.

Andrew Mitchell, specialist britanic în infracțiuni financiare și legislatie fiscală, a afirmat că operațiunea descrisă în acte ar putea fi calificată ca evaziune fiscală. Contracte suspiciune pentru aproape 100 de milioane de dolari

Investigația descrie și o operațiune din anul 2000, prin care Abramovich ar fi urmărit să obțină aproape 100 de milioane de dolari din firme cipriote care dețineau pachete în grupul petrolier Sibneft. Conform documentelor, consilierii săi ar fi conceput un sistem de convențe de consultanță antedatate. Acestea prevedeau plăți de 98 de milioane de dolari către o entitate intermediară, care ar fi transferat ulterior 99,9% din sumă către Abramovich sub forma unui comision. În arhiva analizată au fost identificate cincizeci de instrumente de plată legate de această operațiune. Cererile de încasare purtau semnătura miliardarului rus. Avocații lui Abramovich au negat că acesta ar fi participat la falsificarea sau antedatarea necorespunzătoare a documentelor. Proprietăți de lux și avioane private, eliminate din bilanțuri

O altă componentă a investigației se referă la bunuri de lux evaluate la aproximativ 650 de milioane de dolari. Printre acestea se numără o proprietate din West Sussex, un penthouse din Londra, un castel din Franța, elicoptere, avioane private, iahturi și un automobil de lux. Aceste havinguri erau deținute prin compania ciprotă Amiscan Investments. După introducerea unor noi standarde de raportare în Cipru, în anul 2003, bunurile ar fi trebuit incluse în situațiile financiare ale societății. Conform corespondenței analizate de jurnaliști, consilierii lui Abramovich ar fi pregătit acte antedatate care creau impresia că proprietățile au fost transferate anterior unei alte entități offshore. Bilanțurile aprobate ulterior nu mai prezintă trei proprietăți și o flotă de vehicule de lux. Eclipse, iahtul privat de lux al miliardarului rus Roman Abramovici, ancorează în portul de croazieră din districtul Marmaris, provincia Muğla (Turcia).

Sursă: Mediafax