Profitul pus înaintea regulilor?
O sancțiune record de 260 de milioane de dolari amenință cu falimentul un cunoscut operator de jocuri de noroc, acuzat de spălare de bani. Compania susține că această sumă o va împinge direct spre lichidare.
Ultimele știri
Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politice
Întreruperi de curent de luni în București, Ilfov și Giurgiu
TikTok încalcă legea UE Comisia avertizează despre impactul algoritmului asupra sănătății mintale
Karol Nawrocki avertizează pe Ursula von der Leyen: Europa Centrală nu poate fi doar destinatară a deciziilor altoraDecizia a fost luată miercuri de Curtea Federală, la patru ani după ce o agenție de informații financiare a dat în judecată firma. Autoritatea de supraveghere ceruse inițial o penalizare de 400 de milioane de dolari pentru ceea ce a numit „eșecuri manifeste” ale cazinoului.
Judecătorul a stabilit că amenda de 260 de milioane reflectă prejudiciul uriaș cauzat de comportamentul companiei. „În esență, a pus profitul înaintea conformității și a făcut-o la scară largă”, a subliniat magistratul.
De cealaltă parte, firma – a cărei valoare de piață a ajuns la 763 de milioane de dolari – avertizase că orice sumă de peste 100 de milioane o va trimite în faliment.
Brendan Thomas, directorul executiv al organismului de supraveghere, a declarat că sancțiunea arată gravitatea faptelor. „Nu vom tolera firmele care pun profitul înaintea obligațiilor lor față de comunitatea australiană”, a transmis el într-un comunicat.
Thomas a explicat că operatorul a expus sistemul financiar al țării la riscuri majore, permițând ca fonduri dubioase să fie rulate prin cazinourile sale.
Cum s-a prăbușit gigantul din gambling?
Valoarea companiei s-a dus în cap de când autoritățile au început ancheta, la sfârșitul lui 2021.
Instanța a descoperit că unui bărbat, alături de mulți alți jucători cu grad ridicat de risc, i s-a permis să ruleze sute de milioane de dolari, deși avea legături criminale notorii.
Conducerea a ignorat toate semnalele de alarmă și nu a impus controale eficiente împotriva spălării banilor sau a finanțării terorismului.
În iunie, aceeași companie a încasat o altă amendă, de 10 milioane de dolari, pentru că a încălcat reglementările privind timpul petrecut de clienți la jocuri și a eșuat să verifice legăturile acestora cu lumea interlopă.
Firma are la dispoziție 19 luni să achite amenda în patru rate egale, prima plată trebuind făcută în cel mult 28 de zile. Între timp, tranzacțiile au fost oprite pentru două zile, oferind conducerii un scurt respiro pentru a explica public impactul financiar al acestei lovituri devastatoare.
Sursă: Mediafax