Operațiunea Troia: Procurorii europeni lovesc rețelele de telefoane reutilizate

Intervenție masivă în 19 țări!

Rețelele de telecomunicații din Europa se află sub o lentilă judiciară extrem de strictă, în contextul lansării unei acțiuni coordonate de Parchetul European (EPPO), denumită codificat „Troia”. Scopul central al acestei investigații complexe vizează identificarea și urmărirea penală a unor scheme prin care terminale mobile folosite anterior erau reintroduse pe piață cu statutul de echipamente complet noi.

Conform estimărilor oficiale ale instituției, consumatorii din spațiul european ar fi suportat un impact financiar semnificativ, pierderile totale fiind calculate la minim 300 de milioane de euro.

Operațiunea a intrat în faza executivă sâmbătă, fiind dirijată din sediul central al EPPO situat în orașul Köln. Mobilizarea forțelor a fost una fără precedent, angajând un total de 1.770 de agenți din corpuri de poliție, funcționari ai administrației fiscale și personal vamal. Procurorii au raportat realizarea a peste 160 de percheziții, concomitent cu diverse măsuri de probatori pentru fixarea dovezilor. Coordonarea geografică a intervențiilor a cuprins teritoriul a numeroase state, inclusiv Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.

Arestări și sprijin instituțional!

În paralel, s-a procedat la audierea unui martor cheie în Regatul Unit.

Printre rezultatele imediate ale acestei ofensive se numără arestarea a șapte persoane, măsură aplicată în Austria, Germania și Spania.

Reprezentanții EPPO au subliniat importanța acestor arestări, sugerând că printre cei reținuți se află și cele două figuri centrale suspectate de conducerea întregii grupări infracționale. Sprijinul tehnic și logistic pentru acest dosar masiv a fost asigurat de Europol, Eurojust, precum și de instanțele din statele participante. Procedura a fost inițiată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Scheme fiscale și prejudicii!

Analiza fluxului de mărfuri indică faptul că dispozitivele au părăsit o anumită țară pentru a fi stocate ulterior în facilități din Germania. De acolo, acestea au fost distribuite către cumpărători din Uniunea Europeană prin intermediul platformelor online.

EPPO proiectează că volumul total al telefonurilor comercializate prin această rețea depășește un milion de unități. Investigarea extinde cercul de interes și asupra aspectelor fiscale, identificând nereguli majore legate de colectarea TVA. Prejudiciul bugetar estimat în acest domeniu depășește 30 de milioane de euro, afectând multiple state membre.

Datele furnizate de EPPO relevă că, începând cu anul 2018, entități juridice constituite ca societăți-paravan în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția au beneficiat abuziv de regimul special de taxare pe marja TVA. Această practică nejustificată a generat disfuncționalități în lanțul de colectare a impozitelor. Articolul detaliind Operațiunea Troia, desfășurată de procurorii europeni pe teritoriul a 19 țări, a fost publicat inițial de Metropola TV.