Escrocherii de milioane prin firme fantomă și lucrări neterminate

Cum funcționează mecanismul fraudei?

Cinci membri principali ai unei grupări infracționale au fost identificați că au acționat sub acoperirea unor societăți comerciale fantomă, folosind nume false și beneficiind de complicitatea unor echipe de falși muncitori. Aceștia au racolat clienți onești, promițându-le reparații rapide sau montarea de acoperișuri noi la prețuri avantajoase. Metoda utilizată de escroci era bine pusă la punct: inițial, ofereau tarife promoționale extrem de atractive în anunțurile online sau în discuțiile inițiale. Însă, în momentul semnării contractelor, costurile reale erau omise intenționat, lăsând loc unor clauze ambigue.

Bănuiții ar fi afișat prețuri aparent reduse pentru lucrările oferite, omițând să menționeze costul real al acestora în cuprinsul contractelor semnate, determinând astfel persoanele vătămate să își exprime consimțământul pentru executarea lucrărilor în alte condiții financiare decât cele pe care le-au avut în vedere inițial.

În acest context, persoanele bănuite ar fi obținut de la persoanele vătămate aproximativ 500.000 de lei, relatează sursa. Metoda Odată ce obțineau avansul și semnătura pe contract, falșii constructori treceau la a doua fază. Muncitorii veneau la fața locului și demontau urgent acoperișul vechi, lăsând clădirea complet expusă la intemperii. În acest moment critic, comportamentul escrocilor se schimba radical, iar lucrările erau oprite brusc. Profitând de vulnerabilitatea maximă a proprietarilor, aceștia solicitau sume mult mai mari decât cele inițial convenite. Victimele erau amenințate că vor fi lăsate cu imobilele descoperite, ceea ce le-ar fi distrus definitiv tavanele și structura de rezistență.

Cât de mari sunt prejudiciile cauzate de gruparea infracțională?

Anchetatorii au documentat fapte de o violență rară.

Într-un caz, un membru al rețelei a recurs la acte de tâlhărie și constrângere fizică, obligând o femeie singură să îi remită sumele cerute prin amenințări agresive. Percheziții și arestări Polițiștii au efectuat percheziții în 15 locații din țară, identificând și ridicând sume de bani, contracte false și alte bunuri cu valoare juridică.

Toate persoanele vizate au fost ridicate și duse la audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub acuzațiile de înșelăciune, tâlhărie și șantaj.