Călin Georgescu, perchezițat de DIICOT în dosarul de înșelăciune cu 1,1 milioane euro

Investigația se concentrează asupra a trei indivizi implicați în schemă: doi cetățeni români

După oprirea vehiculului, Călin Georgescu a fost transportat la adresa sa din cartierul Mogoșoaia, locul unde echipele mixte ale DIICOT – Structura Centrală, sprijinite de investigatori din cadrul Direcției de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Române, desfășoară operațiunile de cercetare. În total, instanța a emis cinci mandate distincte de percheziție domiciliară, acoperind mai multe locații: două în București și câte una în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Investigația se concentrează asupra a trei indivizi implicați în schemă: doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, respectiv un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Reprezentanții parchetului susțin că aceștia au format, încă din septembrie 2021, o structură criminală organizată. Acest grup a operat printr-o acțiune coordonată, desfășurată simultan pe teritoriul României și al Marii Britanii, având ca scop principal obținerea unor avantaje patrimoniale neloiale.

Autoritățile au publicat detalii tehnice privind mecanismul aplicat. Documentele de urmărire penală indică faptul că, în luna septembrie a anului 2021, cei trei făptuitori au creat o rețea care a funcționat sub conducerea liderului, identificat ca fiind cetățeanul român în vârstă de 64 de ani, adică Călin Georgescu. Rolurile celorlalți doi membri ai grupului au fost definite clar de către lider, aceștia fiind prezentați publicului țintă ca fiind prosperi oameni de afaceri și administratori ai unor companii străine. Aceștia pretindeau că dețin fonduri considerabile pe care le-ar putea împrumuta persoanelor care doreau să-și extindă activitatea comercială în România, însă cu condiția strictă de a depune garanții financiare substanțiale.

Autoritățile au publicat detalii tehnice privind mecanismul aplicat

Strategia criminală a implicat inducerea în eroare a unor antreprenori români. Aceștia erau convinși că pot accesa facilități de finanțare provenite de la instituții bancare din străinătate. Obiectivul final al membrilor grupării era captarea banilor destinați garanțiilor pentru aceste credite. Probatoriul adunat până la acest moment demonstrează că, începând din septembrie 2021, în timpul unor întâlniri organizate atât în zona municipiului București și județul Argeș, cât și ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii rețelei au convingut o victimă specifică că aceasta poate obține o sumă de 6.000.000 de euro prin semnarea unui contract de creditare cu o bancă, sub rezerva depunerii unei garanții.

În urma acestei manipulări, făptuitorii au reușit să determine victima să transfere o sumă de peste 1.000.000 de euro. Procesul nu s-a oprit aici; ulterior, sub pretextul că valoarea creditării ar putea fi majorată la 15.000.000 de euro, cu condiția adăugării unei garanții suplimentare, inculpații au convins din nou victima să transferze o altă sumă de 100.000 de euro. Astfel, prejudiciul total suferit de partea vătămată a depășit pragul de 1,1 milioane de euro.

La momentul actual, audierile sunt în desfășurare la sediul central al DIICOT. Operațiunea a beneficiat de sprijinul logistic și de intervenție al jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Parchetul a emis și o precizare importantă, subliniind că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate se bucură de toate drepturile și garanțiile procesuale stabilite de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.